Почему самостоятельная проверка не работает
Клиенты часто думают, что уже решают задачу. Разбираем три популярных метода — и почему ни один из них не защищает.
«Выписка из реестра?»
Показывает номинального директора, а не реального владельца. 80% нефти Южного Судана контролируют теневые трейдеры, которых нет ни в одном реестре.
«Сайт и отзывы?»
Отзывы накручиваются элементарно. Красивый сайт делается за один день. Без выезда на место и проверки документов — это не доказательство.
«Знакомый знакомого?»
Он может быть частью схемы. Без профессиональной проверки вы не видите связей между участниками. Доверие — не метод верификации.
Premium Due Diligence — это 100 контрольных точек и аудит. А не гугл-поиск.
Выезд на место, проверка бенефициаров, санкционный скрининг, документированный отчёт.
Заказать Due Diligence →