Кто Ваш контрагент?
8 из 12 контрагентов в Африке оказались фантомами.
Premium Due Diligence иностранных контрагентов: 100 контрольных точек, 60 страниц отчёта, 100 фотографий с места.
Ответ на запрос — 4 часа. Отчёт — от 5 дней. От 50 000 ₽.
Ответьте на 3 вопроса — узнайте уровень риска
В какой стране ваш контрагент?
Почему проверка критически важна
Риск 1
Контрагент-фантом
Юрлицо зарегистрировано в офшоре, реальные владельцы скрыты, фото «завода» скачаны из интернета. 8 из 12 африканских контрагентов при проверке оказались фантомами. Без due diligence вы рискуете отправить предоплату в никуда.
Риск 2
Санкции и блокировка счетов
Сделка с подсанкционным лицом — блокировка счетов, штрафы, уголовная ответственность. Банки проверяют цепочки поставок до конечного бенефициара. Один пропущенный риск — и бизнес встал.
Риск 3
Скрытые связи и репутация
Контрагент может быть связан с политическими элитами PEP, криминальными структурами или компаниями под санкциями. Вы не увидите это в выписке из реестра. А мы — увидим.
Что внутри отчёта: 7 разделов, 100 контрольных точек
Инфраструктура и оборудование
Состояние цехов, машин, склада
Производственный процесс
Соблюдение технологии, инструкции на рабочих местах
Упаковка и хранение
Как хранят сырьё и готовую продукцию
Обучение и квалификация
Кто работает, какой опыт
Контроль качества
Лаборатория, испытательное оборудование, калибровка
Документация
Лицензии, сертификаты, записи, прослеживаемость
Оценка руководства
Готовность исправлять проблемы, реакция на претензии
Зелёный
Рисков нет, можно работать
Жёлтый
Риски есть, рекомендуем устранить до сделки
Красный
Не связываться
Как выглядит отчёт
Скоринговая матрица
Каждый раздел оценивается в баллах. Итоговый грейд: A (отлично), B (хорошо), C (приемлемо), D (неудовлетворительно). Пример: 26/35 баллов, 70%, Grade C.
Special Attention Points
Конкретные проблемы: отсутствие инструкций на станках, сырьё на полу, продукция под солнцем. Мы не боимся указывать на недостатки.
Фотоотчёт
5–7 ключевых фото: вход на завод, производственная линия, склад, лаборатория, погрузка. 97 дополнительных — в полной версии.
Лаборатория
17 приборов: криогенная камера до -45°C, тест на изгиб 10 000 раз, glow wire 650–850°C. Без этого due diligence — просто слова.
Данные обезличены. Детали конфиденциальны. Показываем структуру и методологию работы.
Реальные проекты
Горнодобывающее оборудование в Гану
Задача
Контракт на поставку флотационного оборудования для золотодобычи: 340 м³, 47,5 тонн, более 600 компонентов. Риски: потеря в пути, задержка на таможне, отказ в приёмке.
Что сделали
Due diligence грузополучателя, поэтапная логистика через Новороссийск, сверка 600 единиц маркировки, проверка документации местным таможенным агентом, защита от коррозии.
Результат
Груз прибыл без повреждений. Таможня выпустила за 3 дня. Монтаж начался сразу — запуск производства в срок.
Ещё два проекта
Карбамид в Индию
25 000 тонн через индийского трейдера. Due diligence трейдера, переговоры трёх сторон, независимая инспекция.
Результат: долгосрочный контракт на 100 000+ тонн/годПодсолнечное масло в Кению
2 800 тонн рафинированного масла. Проверка покупателя, фитосанитарные документы, онлайн-отслеживание.
Результат: экспорт в Кению вырос в 3 разаДетали конфиденциальны. Показываем обезличенную структуру работы.
Тарифы
Due Diligence Light
- Проверка юрлица по открытым и полузакрытым источникам
- Установление реальных владельцев
- Санкционные риски
- Репутационный анализ
Due Diligence Pro
- Всё из Light
- Финансовая состоятельность
- Связи с политическими элитами
- Локальная пресса и местные партнёры
Due Diligence Premium
- Всё из Pro
- Выезд на место (если возможно)
- Интервью с локальными источниками
- Цепочка поставок и вторичные санкции
Как это работает
Описываете задачу
Форма на сайте или Telegram, 3–5 строк
Оценка и цена
В течение 4 часов — стоимость и срок
Проводим проверку
5–14 дней, без лишних созвонов
Получаете отчёт
С вердиктом и рекомендациями
Опишите задачу — ответим за 4 часа
Никакого спама. Только аналитик по существу.